جاءت غسيل الأموال

من أجل ضمان بيئة تجارية أمنة وأمينة لجميع عملائنا، جاءت سياسة غسيل الأموال ونفذت " Exto Capital" اجراءات مكثفة لإدارة المخاطر متضمنة مكافحة غسيل الأموال "AML" و تعرف على العميل "KYC".

التجربة التي تجريها "Exto Capital" بشأن تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال  يجرم الأتصال أو الشروع في الأتصال بأي تحويلات مالية من خلال أي إجراء يعرف على أنه نتيجة نشاط غير قانوني محدد. فنحن نراقب أي تحويلات غير مألوفة، أو مثيرة للشكوك لأي مبلغ مالي يذكر حيث تتوفر لدينا الأسباب التي تدفعنا إلى الإعتقاد أن مصدر هذة الأموال غير قانوني. وسوف تتطوع "Exto Capital" بالإبلاغ عن أي تحويل مشكوك في أمره للسلطات المختصة، أو الوكالة الحكومية المنوطة بشئون انتهاك اللوائح والقوانين.

وفي حالة تقديم هذا البلاغ فإن "Exto Capital" غير ملزمة بإبلاغ الطرف المتورط بعملية التحويل هذة. والتالي هي الحالات التي بموجبها يُتخذ هذا الاجراء:

1- أن تكون الأموال المستخدمة نتاج أنشطة غير قانونية أو يقصد بها إخفاء، أو تمويه الأموال، أو الأصول المتأتية من أنشطة غير قانونية.

2- تهدف إلى التهرب من أي ضرائب قومية مشروطة.

3-تنوي تمويه الإجراءات المستقبلية للأموال، أو تجنب التحويل المحلي حتى لا يتم ابلاغ السلطات.

4- ليس له شأن تجاري، أو غرض قانوني واضح، أو أنه ليس من النوع المألوف المتعامل به من قبل العملاء، إذا لم يكن لدى "Exto Capital" تفسير منطقي للعملية بعد دراسة الحقائق المتاحة بما في ذلك تاريخ العملية أو الاقتراحات الممكنة لها.

5- أن يكون استخدام خدمات "Exto Capital" منطوى على تسهيل أنشطة إجرامية.

يحق لـ"Exto Capital" كتابة تقرير نشاط مشبوه "SAR" وتقديمة للجهات المسئولة، بعد أن يتم جمع الوقائع المتعلقة.

 لجميع الاستفسارات حول البيئة التنظيمية ، يرجى الاتصال بالقسم المختص على  هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و spambots, تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته