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Política contra el blanqueo de capitales
Con el fin de garantizar un comercio seguro y un ambiente seguro de operaciones para todos los clientes, Exto Capital ha puesto en marcha una amplia gestión de los riesgos incluyendo el cumplimiento de los procedimientos de Lucha contra el Blanqueo de Dinero (AML) y Conozca a su Cliente (KYC).

Exto Capital ejerce estrictamente las normas internacionales contra el blanqueo de dinero, siendo ilegal realizar o intentar realizar una transacción financiera con el producto que se sabe viene de una actividad ilícita especificada. Nuestro procedimiento consiste en vigilar transacciones inusuales o sospechosas de cualquier índole que tengan lugar si creemos que tenemos razones para creer que el dinero proviene de actividades ilegales. Exto Capital voluntariamente informará cualquier transacción sospechosa, a la autoridad o al respectivo organismo gubernamental pertinente a la posible violación de la ley y el reglamento. Si  Exto capital informara cualquier transacción sospechosa, Exto Capital no está obligada a notificar a la persona involucrada en la transacción. Exto Capital puede informar de las transacciones a la agencia apropiada si la transacción:

  1. Involucra fondos derivados de actividades ilegales o intenta o conduce con el fin de ocultar o disfrazar fondos o bienes provenientes de cualquier actividad ilegal.
  2. Está diseñado para evadir la naturaleza de los procedimientos o para evadir cualquier impuesto nacional.
  3. Tiene la intención de disfrazar la naturaleza del producto o evadir transacciones locales a fin de evitar la presentación de informes.
  4. No tiene aparente propósito legal o no es el tipo de negocio que el cliente normalmente espera, o si Exto Capital no tiene conocimiento de ninguna explicación razonable para la transacción luego de examinar los datos disponibles, incluidos los antecedentes y proponer posibles transacciones.
  5. Involucra el uso de los servicios de Exto Capital para facilitar actividades criminales.


Exto Capital se reserva el derecho de presentar Informes de cualquier Actividad Sospechosa (SAR) a la agencia correspondiente luego de recoger todos los hechos relevantes.

Para más información acerca de nuestro entorno regulador, póngase en contacto con nuestro departamento de Cumplimiento Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla .

 
Exto Capital es un agente de forex que brinda una plataforma de operaciones comerciales con forex para comerciar divisas, Oro y Plata con excelentes condiciones. Nuestro software de operaciones con forex tiene herramientas de gráficos poderosas y le permiten operar con forex totalmente sobre gráficos. Usted también puede operar con forex directamente desde su teléfono celular. Proveemos noticias financieras diarias para operaciones con monedas exitosas.
Las operaciones con Forex implican un riesgo significativo y puede no ser apropiado para todos los inversores; por favor es importante que lea la declaración de riesgo y política de privacidad.