سياست هاي ضد پولشويي

1. شامل وجوهي باشد که از فعاليت هاي غير قانوني کسب شده و يا قصد آن وجود داشته باشد يا معامله به گونه اي انجام شود که وجوه و سرمايه هايي که از فعاليت هاي غير قانوني کسب شده پنهان گردد و يا متفاوت جلوه داده شوند.
2. به منظور هر گونه فرار از الزامات ماليات هاي کشوري طراحي شده باشد.
3. به قصد متفاوت جلوه دادن ماهيت عوايد کسب شده و يا اجتناب از الزامات ارائه گزارش معاملات داخلي صورت گرفته تنظيم شده باشد.
4. داراي هيچ گونه هدف تجاري يا هدف روشن قانوني نباشد و يا از آن گونه معاملاتي نباشد که انتظار شرکت در آن از مشتري معيني مي رود و يا اکستو کپيتال پس از بررسي حقايق موجود، از جمله پيش زمينه يا هدف احتمالي از انجام معامله هيچ توجيه معقولي براي آن نيابد.
5. شامل بکارگيري خدمات اکستو کپيتال در راستاي تسهيل فعاليت هاي مجرمانه باشد.

اکستو کپيتال اين حق را براي خود محفوظ مي دارد که پس از جمع آوري تمامي حقايق مرتبط، نسبت به تشکيل پرونده اي با عنوان گزارش فعاليت هاي مشکوک (SAR) نزد مراکز مربوطه اقدام نمايد.

در صورت وجود هر گونه پرسش درباره تمهيدات نظارتي ما، خواهشمند است با بخش انطباق به آدرس الکترونيکي این آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن ابتدا باید جاوا اسکریپت را فعال کنید. تماس بگيريد.